2025年10月10日，靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在杭州召開(kāi)。本次股東大會(huì)由集團(tuán)董事會(huì)召集，陶靈萍董事長(zhǎng)主持，公司股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此外，上海東方華銀律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議，并對(duì)本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序的合法性出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

       會(huì)上，陶靈萍董事長(zhǎng)首先代表公司董事會(huì)向廣大投資者長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司發(fā)展給予的關(guān)心與支持表示衷心的感謝，同時(shí)向前來(lái)參加2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的人員表示熱烈的歡迎。本次股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、取消監(jiān)事會(huì)并修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同日公司職工代表大會(huì)順利召開(kāi)，成功選舉職工代表董事。至此，公司圓滿完成第五屆董事會(huì)、高級(jí)管理人員的選舉。

公司第五屆董事會(huì)組成情況：

       陶靈萍女士（董事長(zhǎng)）、陶小剛先生、張輝先生、劉力明先生、王洪信先生、祝明女士、杜巨玲女士。高級(jí)管理人員組成情況：陶小剛先生（總經(jīng)理）、劉力明先生（副總經(jīng)理）、呂軍先生（副總經(jīng)理）、張俊珂先生（財(cái)務(wù)總監(jiān)）、隋國(guó)平先生（董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理）。

       此次換屆選舉的圓滿完成，不僅僅是代表人員的更迭，更是公司發(fā)展的新啟程，新變化，新希望。新的領(lǐng)導(dǎo)班子，將帶領(lǐng)公司進(jìn)行一系列的變革與創(chuàng)新，以適應(yīng)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將以更加開(kāi)放的心態(tài)，更加創(chuàng)新的思維，更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，推動(dòng)公司向著更高的目標(biāo)邁進(jìn)，以實(shí)際行動(dòng)書(shū)寫(xiě)好高質(zhì)量發(fā)展新篇章，創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績(jī)，來(lái)回饋廣大投資者。